苏州晶方半导体科技股份有限公司2018年度社会责任报告（7页）.PDF

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1、1 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2018年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度社会责任报告是根据上海证券交易所编制指引等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司 2018 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。本报告为公司第五次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2018 年 1 月1

2、日至 2018 年 12 月 31 日。二、公司概况 公司前身晶方半导体科技（苏州）有限公司系经苏州工业园区经济贸易发展局苏园经登字【2005】125 号文批准，于 2005 年 6 月在江苏省工商行政管理局登记注册的中外合作经营企业。2010 年 6 月，经苏州工业园区管理委员会苏园管复部委资审【2010】107号文批准，由晶方半导体科技（苏州）有限公司整体变更设立为股份有限公司，并在江苏省工商行政管理局办理了工商登记。2014 年 1 月，经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2014】50 号文核准，公司于 2014 年 2 月完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。公司已经成为全

3、球传感器先进封装技术的引领者和全球最大的晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）服务商，并具备完整的从晶圆级到颗粒级封装的一站式综合封装服务能力。目前公司共有控股子公司 1 家，参股公司 2 家，参与设立基金1 家。2 三、社会责任履行情况（一）保护股东和投资者合法权益 公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转。公司三会的召开、召集及审议决策程序合法有效，各位董事、监事和高级管理人员均勤勉尽责，充分发挥自身

4、专业知识和商业经验，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，审慎发表意见，并实时关注公司经营管理状况，保证了公司各项生产经营活动有序进行，切实维护了公司及全体股东的利益。1、规范运作 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。2018 年，公司召开 3 次股东大会、7 次董事会、8 次监事会，审议了 2018年度内发生的重大事项，包括财务报告、关联交易、利润分配、购买理财、股权激励等，保证了公司三会的规范运作与治理水平。公司 2018 年召开的股东大会采用现场结合网络投票的方式

5、进行议案表决，并就与中小股东利益密切相关的议案采用中小股东单独计票方式，保护中小股东权益，进一步保障了所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。2018 年 4 月 10 日，公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务总监通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台与中小投资者就公司 2017 年股权激励及其他重大事项进行了充分的沟通和交流。2、注重股东收益回报 公司章程中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了关于公司 2017 年度利润分配方案

6、的议案，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 232,691,955 股为基数，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.85 元人民币（含税），实际分配现3 金利润为 19,778,816.18 元人民币，占本年度归属上市公司股东净利润的 20.67%，现金红利已于 2018 年 6 月 21 日发放完毕。公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议关于公司 2018 年度利润分配方案的议案，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本234,191,955 股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7