山西汾酒：2024年年度报告.pdf

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1、山西杏花村汾酒厂股份有限公司2024 年年度报告1/167公司代码：600809公司简称：山西汾酒山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告二二五年四月二二五年四月山西杏花村汾酒厂股份有限公司2024 年年度报告2/167重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事樊燕萍因公出差李临春三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人袁清茂袁清茂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王怀王怀及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许志峰许志峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第七十一次会议审议通过的2024 年度利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 36.00元现金股利（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,219,964,222 股，以此计算，共计派发现金股利 4,391,871,199.20 元，此次分配后，未分配利润余额为 17,730,506,904.26 元，结余留转以后年度分配。（注：若公司总股本发生变化，则按实施权益分派股权登记日的总股本计算）该利润分配方案

4、尚需公司股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司本年度不存在对

5、生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在年度报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他适用 不适用山西杏花村汾酒厂股份有限公司2024 年年度报告3/167目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.21第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.33第六节第六节重要事项重要事项.37第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.46第九节第九节债券相关情况债券相关情

6、况.46第十节第十节财务报告财务报告.47备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券报 中国证券报上公开披露的所有文件的正本及公告原稿山西杏花村汾酒厂股份有限公司2024 年年度报告4/167第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会汾酒集团指山西杏花村汾酒集团有限责任公司公司、本公司指山西杏花村汾酒厂股份有限公司汾酒销售公司指山西杏花村汾酒销售有限责任公司发展区股份公司指山西杏花