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1、股份代號：3882019年年報連接中國與世界我們的願景是要成為 國際領先的亞洲時區交易所連接中國與世界我們目前已經是資金進出中國內地的主要市場，我們希望可以在此基礎上再接再厲，一方面增加我們對中國和亞洲市場的國際影響力， 另一方面也提升我們作為亞洲市場對於國際市場的重要性，成為投資者和發行人在亞洲時區的首選市場。目錄461115概覽全年大事紀要財務及戰略摘要主席報告集團行政總裁的回顧242639組織董事會及委員會董事會及高級管理人員管理委員會427075管理層討論及分析業務回顧財務檢討十年財務統計數據789497101105112114管治企業管治報告提名及管治委員會報告稽核委員會報告風險委員

2、會報告薪酬委員會報告企業社會責任委員會報告董事會報告121127128129130131132財務核數師報告綜合收益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合股本權益變動表綜合現金流動表綜合財務報表附註223226其他股東資料詞彙（除另有註明外，本年報內的財務數字均以港元為單位）概 覽香港交易及結算所有限公司 2019年年報4全年大事紀要立足中國連接全球擁抱科技5概覽全年大事紀要公司訊息2月20日成立國際諮詢委員會2月28日推出 戰略規劃2019-20216月28日完成收購中國內地科技公司港融科技 （前稱融匯通金） 控股權11月12日 ETF在香港市場推出二十周年11月17日 滬港通五周年12月31日

3、 名列首次公開招股集資額全球榜首， 是過去十一年來第七度稱冠市場監管7月6日就上市委員會的決定設立全新覆核架構， 並宣布委任首屆上市覆核委員會7月26日刊發有關借殼上市及其他殼股活動的 上市規則 修訂的諮詢總結10月25日 LME對其所有註冊品牌施加負責任採購要求12月18日刊發有關 ESG報告指引 的諮詢總結及 發行人披露ESG常規情況的審閱報告產品及服務3月11日LME推出七隻現金結算金屬期貨合約5月28日香港交易所首隻兩倍反向產品上市6月18日 香港交易所首隻主動型ETF上市7月11日推出亞洲首隻界內證8月5日推出美元倫敦金屬期貨小型合約9月16日推出每周指數期權合約11月4日 推出印度

4、盧比貨幣期貨合約12月31日債券通成交量及認可投資者數目創新高市場運作1月2日優化交易所買賣產品特許證券商計劃5月14日推出 新一代交易後平台 重點項目 Client Connect6月17日香港市場收市後交易時段延長至凌晨3時10月8日擴大收市競價交易時段產品覆蓋範圍至所有 股本證券及基金10月28日不同投票權架構的香港上市公司獲納入港股通11月1日 LME落實推行倉庫改革建議12月13日刊發有關優化香港證券市場開市前時段及 市場波動調節機制的諮詢總結香港交易及結算所有限公司 2019年年報6財務及戰略摘要香港交易所於2019年表現不俗。儘管全球政經環境更趨嚴峻，年內的收入及其他收益及溢利連

5、續第二個財政年度創新高。滬深港通收益豐碩、首次公開招股市場暢旺，再加上投資收益取得不俗回報，抵銷了宏觀環境下略見回軟的現貨及衍生產品市場成交量的影響。踏入 戰略規劃2019-2021 的中段，我們仍堅信 香港交易所具備上佳條件，繼續扮演其匯聚各式產品 的市場角色兼擔當中國連接國際市場的金融門戶，亦深信香港交易所的業務定位能夠抓緊未來的增長機遇，維持我們作為極具環球競爭力的交易所地位。李小加集團行政總裁“”概覽7財務及戰略摘要財務摘要收入及其他收益2019年收入及其他收益較2018年上升3%，主要來自滬深港通的收入及其他收益創新高，投資收益淨額 （包括集體投資計劃的公平值收益及利息收益） 增加，

6、但現貨市場及衍生產品市場成交量減少令交易及結算費收入下降已抵銷了部分增幅。營運支出營運支出較上一年下降2%，源自就租賃採納新會計準則1令樓宇支出減少。撇除有關影響，營運支出增加 6%，源自僱員費用及資訊技術支出的增幅。EBITDA2EBITDA較2018年增加4%，EBITDA利潤率為75%，較2018年高1%。股東應佔溢利股東應佔溢利為93.91億元，上升1%，創歷史新高。1 由於採用了HKFRS 16：租賃，營運租賃租金不再列入在營運支出中。詳情請參閱綜合財務報表附註2。2 就本年報而言，EBITDA指扣除利息支出及其他融資成本、稅項、折舊及攤銷前的盈利，不包括集團所佔合資公司的業績及建議