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1、2017香港交易及結算所有限公司香港中環港景街一號國際金融中心一期 12 樓.hk電話: +852 2522 1122 傳真: +852 2295 .hk股份代號: 388年報2017年年報香港回歸已二十年，香港交易所會更 堅定、繼續昂步向前，致力鞏固香港 作為領先國際金融中心的地位。放眼未來，我們充滿信心，迎接無盡 商機。我們正身處一個高速增長的新時代。 香港交易所會藉着互聯互通機制，接通不同市場、連繫你我，成就更大突破。香港交易所連接中國與世界，重塑全球市場格局。香港交易所 連接中國與環球 市場的先行者概覽管理層討論及分析其他組織財務管治詞彙目錄(除另有註明外,本年報內的財務數字均以港元

2、為單位)概覽2 |全年大事紀要4 |財務摘要5 |主席報告9 |集團行政總裁的回顧組織14 |董事會及委員會16 |董事會及高級管理人員29 |管理委員會管理層討論及分析30 |業務回顧54 |財務檢討59 |十年財務統計數據管治60 |企業管治報告74 |提名委員會報告77 |稽核委員會報告80 |風險委員會報告83 |薪酬委員會報告90 |環境、社會及管治委員會報告92 |董事會報告財務98 |核數師報告104 |綜合收益表105 |綜合全面收益表106 |綜合財務狀況表107 |綜合股本權益變動表108 |綜合現金流動表109 |綜合財務報表附註其他189 |股東資料191 |詞彙香港交

3、易及結算所有限公司 2017年年報13月15日國務院總理李克強宣布年內推出債券通，連接內地和香港債券市場6月7日與中國外匯交易中心成立合資公司債券通有限公司6月8日舉辦第四屆人民幣定息及貨幣論壇9月7日LME公布業務發展戰略路徑11月6日推出全新香港交易所市場網站11月29日設立新加坡辦事處7月3日推出債券通5月8至12日於香港舉辦第五屆LME亞洲年會10月27日舉行證券界聚會告別場內交易公司訊息全年大事紀要香港交易及結算所有限公司 2017年年報2管理層討論及分析其他組織財務管治詞彙概覽1月20日與證監會就創業板股份首次公開招股活動發表聯合聲明2月17日公布修訂 上市規則 執行主題及刊發經修

4、訂的執行政策聲明6月16日刊發創新板框架諮詢文件及創業板諮詢文件9月15日與證監會發表有關上市監管的聯合諮詢總結市場監管7月10日推出人民幣(香港)及美元黃金期貨LME推出 LME貴金屬 產品1月16日於衍生產品市場推出市場調節機制6月1日實施股票期權新持倉限額7月24日於證券市場推出收市競價交易時段第二階段3月20日推出人民幣貨幣期權3月21日場外結算公司推出客戶結算服務11月13日推出鐵礦石期貨11月6日延長衍生產品市場收市後交易時段至凌晨1時11月30日刊發滬深港通北向交易投資者識別碼模式資料文件產品及服務市場運作9月22日發表有關發行人上市後集資及除牌程序的 上市規則 修訂建議12月1

5、5日刊發有關創新板框架諮詢文件及創業板諮詢文件的總結全年大事紀要香港交易及結算所有限公司 2017年年報3主要訊息2017年股東應佔溢利較上一年增加28%，反映收入增長與持續成本控制的綜合效應。年內的財務摘要包括： 2017年收入及其他收益較2016年增加19%。增幅包括： 現貨市場成交增加32%帶動交易及結算費上升，但期交所成交量及LME收入下降已抵銷了部分升幅； 新上市證券數目增加，帶動聯交所上市費收入上升；及 公司資金及保證金的投資收益淨額大幅上升。 營運支出較上一年增加3%。集團繼續投資主要戰略項目之餘，亦繼續採取有紀律的成本管理方針。 EBITDA利潤率為73%，較2016年增加4%

6、，主要因為收入及其他收益與去年相比大幅增加。財務摘要2017百萬元2016百萬元變幅收入及其他收益13,18011,11619%營運支出3,5663,4553%EBITDA 19,6147,66125%股東應佔溢利7,4045,76928%基本每股盈利6.03元4.76元27%每股中期股息2.55元2.21元15%每股末期股息2.85元2.04元40%5.40元4.25元27%股息派付比率90%90%20172016變幅市場成交主要統計數據聯交所的股本證券產品平均每日成交金額 （十億元）71.250.242%聯交所的衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額 （十億元）17.016.72%聯交所的