长沙族兴新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月7日报送）.pdf

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1、 长沙族兴新材料股份有限公司 ZUXING NEW MATERIALS CO.,LTD.（长沙市金洲新区金水东路068号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）长沙族兴新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行股数 不超过 3,235 万股，本次公开发行股东不

2、公开发售股份每股面值 每股面值 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【】元 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本 发行后总股本 不超过 12,935 万股 拟上市证券交易所 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 长沙族兴新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员

3、、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发

4、行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。长沙族兴新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、股东、董事、监事和高级管理人员关于股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东、实际控制人梁晓斌以及

5、主要股东夏风承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。作为持有本公司股份的董事、高级管理人员周志良、姜小平、曾孟金、梁生涯承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两

6、年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人承诺直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内