广州酒家集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/166 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司广州酒家集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐伟兵徐伟兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢加卢加及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成赖小成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增配预案或公积金转增股本预案股本预案 2022年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了广州酒家

3、集团股份有限公司2021年度利润分配的议案，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2022年2月24日，公司第一期股票期权激励计划第二个行权期自主行权完毕后，公司总股本567,224,041股，以此计算合计拟派发现金红利226,889,616.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.69%，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司 202

4、1 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/166 十、十、重大风

5、险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第九节第九节 债券相关情

6、况债券相关情况.53 第十节第十节 财务报告财务报告.53 备查文件目录 载有公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加、会计机构负责人（会计主管人员）赖小成签名并盖章的财务报表。载有董事长亲笔签名并加盖公司公章的2021年年度报告全文 载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师潘文中、朱穗欣签名并盖章的审计报告原件。报告期内，公司在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、广州酒家 指 广州酒家集团股份有限