广州酒家集团股份有限公司2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/169 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司广州酒家集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 20192019 年年 4 4 月月 2018 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况

2、 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 曹庸 工作原因 沈肇章 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐伟兵徐伟兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢加卢加及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵有芳赵有芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案。公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日股本总数403,996,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利4.0元（人民币，含税），预计将支付现金股利总额161,598,473.60元。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为42.09%,剩余未分配利润结转至下一年度分配。该预案经公司第三届董事会第三十三次会议通过，尚须提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风

4、险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经

5、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2018 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下

6、含义：常用词语释义 公司、本公司、广州酒家 指 广州酒家集团股份有限公司 广州市国资委、控股股东、实际控制人 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 利口福公司 指 广州酒家集团利口福食品有限公司，公司全资子公司 食品经营公司 指 广州酒家集团食品经营有限公司，公司全资子公司 营销公司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司，公司全资子公司 电子商务公司 指 广州酒家集团电子商务有限公司，公司全资子公司 西西地简餐、西西地公司 指 广州酒家集团西西地简餐有限公司，公司全资子公司 广州餐管公司 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司，公司全资子公司 公益路店、公益路公司 指 广州酒家集团公益路餐饮有限公