益丰大药房连锁股份有限公司2018年年度报告（215页）.PDF

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1、益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 215 公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁益丰大药房连锁股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 215 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人高毅高毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗迎辉罗迎辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）管长福管长福声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 根据公司法及公司章程的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年度实现归属于母公司净利润416,414,103.09元，加上2017年初未分配利润为745,381,748.27元， 减去2018年底提取的法定盈余公积12,852,149.64元后， 减去2017年度股东分红108,808,397.40元，2018年末可供股东分配的利润为1,040,135,304.32元。 董事会拟以公司2018年12月31日的总股本376,806,006股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，合计派发现金股利113,041,80

4、1.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况

5、讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 215 十、十、 其他其他 适用 不适用 益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 215 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 78 第

6、八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 79 第九节第九节 公司治理公司治理 . 87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 90 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 215 益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 215 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益丰药房 指 益丰大药房连锁股份有限公司 济康 指 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙），系公司控股