绝味食品股份有限公司2018年年度报告（174页）.PDF

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1、2018 年年度报告 1/174 公司代码：603517 公司简称：绝味食品 绝味食品股份有限公司绝味食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会

2、计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人戴文军戴文军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人彭才刚彭才刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾勋曾勋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年度利润分配方案实施股权登记日的 410,000,000 股为基

3、数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6.1 元（含税），合计派发现金股利 250,100,000 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 164,000,000 股，本次转增完成后，公司的总股本为 574,000,000 股。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过 30%。该预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股

4、股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项

5、重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2018 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交

6、所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司及绝味食品 指 绝味食品股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 长沙绝味食品营销有限公司 指 长沙营销 湖南阿瑞食品有限公司 指 湖南阿瑞 重庆阿润食品有限公司 指 重庆阿润 重庆绝味食品销售有限公司 指 重庆营销 天津阿正食品有限公司 指 天津阿正 天津天下汇食品有限公司 指 天津营销 西安阿军食品有限公司 指 西安阿军 陕西绝味食品营销有限公司 指 陕西营销 贵州阿乐食品有限公司 指 贵州阿乐 贵州绝味食品营销有限公司 指 贵州营销 江西阿南食品有限公司 指