江苏太平洋石英股份有限公司2017年年度报告（181页）.PDF

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1、2017 年年度报告 1/181 公司代码：603688 公司简称：石英股份 江苏太平洋石英股份有限公司江苏太平洋石英股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 二二 O O 一八年三月二十二日一八年三月二十二日2017 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情

2、况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 仇冰 因公出差 刘明伟 三、三、中汇会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈士斌陈士斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕良益吕良益及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周体英周体英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,780.09万元，其中2017年度母公司实现净利润10,568.28万元，计提法定盈余公积1,056.83万元，当年实现可供分配利润9,511.45万元。至2017年末，母公司累计未分配利润为41,903.87万元。经公司第三届董事会第十一次会议审议，结合公司章程现金分红政策的相关规定，提出2017年度利润分配预案如下：以公司2017年12月31日总股本337,338,000股为基数，每10股分配现金红利人民币1元（含税），共计派发现金股利33,733,8

4、00元，剩余部分结转以后年度分配。本议案经董事会审议通过后，需提交公司2017年度股东大会审议表决。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/181 目目 录录 第一

5、节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目

6、录备查文件目录.181 2017 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 公司、本公司、石英股份 指 江苏太平洋石英股份有限公司 中汇会计 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中信证券 指 中信证券股份有限公司 光伏石英 指 连云港太平洋光伏石英材料有限公司 柯瑞宝 指 连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司 金浩石英 指 连云港太平洋金浩石英制品有限公司 富腾发展 指 香港富腾发展有限公司