闻泰科技股份有限公司2018年年度报告（198页）.PDF

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1、2018 年年度报告 1/198 公司代码：600745 公司简称：闻泰科技 闻泰科技股份有限公司闻泰科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师

2、事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张学政张学政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾海成曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成曾海成声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无

3、保留意见的审计报告。2018年度公司实现净利润为61,019,266.49元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司2018年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述风险因素

4、存在可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论和分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情

5、况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.197 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 2018 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司?闻泰通讯 指 闻泰通讯股份有限公司 闻天下、控股股东 指 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司?实际控制人 指 张学政 中茵股份 指 中茵股份有限公司（后更名为闻泰科技股份有限公司）中茵集团 指 西藏中茵集团

6、有限公司（原苏州中茵集团有限公司）中茵昌盛 指 黄石中茵昌盛置业有限公司?徐州中茵 指 徐州中茵置业有限公司 淮安中茵 指 淮安中茵置业有限公司 兰博基尼酒店公司 指 黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 林芝中茵 指 林芝中茵商贸发展有限公司?江苏中茵大健康 指 江苏中茵大健康产业园发展有限公司?云南省城投 指 云南省城市建设投资集团有限公司 云南融智 指 云南融智投资有限公司（原云南融智资本管理有限公司）上海矽同 指 上海矽同企业管理合伙企业（有限合伙）?众华会所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）?中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期