闻泰科技股份有限公司2017年年度报告（199页）.PDF

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1、2017 年年度报告 1 / 199 公司代码：600745 公司简称：闻泰科技 闻泰科技股份有限公司闻泰科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 199 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会

2、议。董事会会议。 三、三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张学政张学政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾海成曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成曾海成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月25日公司第九届董事会第二十

3、五次会议决议，审议通过了2017年度利润分配预案。拟定分配方案如下： 以2017年12月31日公司总股本637,266,387股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配12,745,327.74元，剩余未分配利润8,756,523.54 元结转以后年度分配。上述利润分配预案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方

4、非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 / 199 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项

5、重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199 2017 年年度报告 4 / 199 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司

6、、本公司、闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司 闻泰、闻泰通讯 指 闻泰通讯股份有限公司 闻天下、控股股东 指 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 实际控制人 指 张学政 中茵股份 指 中茵股份有限公司（后更名为闻泰科技股份有限公司） 中茵集团 指 西藏中茵集团有限公司（原苏州中茵集团有限公司） 中茵昌盛 指 黄石中茵昌盛置业有限公司 徐州中茵 指 徐州中茵置业有限公司 淮安中茵 指 淮安中茵置业有限公司 兰博基尼酒店公司 指 黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司 林芝中茵 指 林芝中茵商贸发展有限公司 江苏中茵大健康 指 江苏中茵大健康产业园发展有限公司 连云港中茵 指 连云港中茵房地产有限公