上海来伊份股份有限公司2018年年度报告（173页）.PDF

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1、 公司代码：603777 公司简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2018 年年度报告 二 O 一九年四月 2018 年年度报告 1 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合

2、伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郁瑞芬郁瑞芬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐赛花徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王雯华王雯华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金

3、红利1.50元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。因公司目前处于回购股份期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

4、情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 2 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股

5、股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 2018 年年度报告 3 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、来伊份 指 上海来伊份股份有限公司 爱屋企管

6、 指 上海爱屋企业管理有限公司，系公司控股股东 爱屋投资 指 上海爱屋投资管理有限公司 海锐德 指 玛纳斯县海锐德投资咨询有限合伙企业 德域 指 玛纳斯县德域投资咨询有限合伙企业 无锡德同 指 德同国联（无锡）投资中心（有限合伙） 杭州德同 指 杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙） 广州德同 指 广州德同凯德创业投资有限合伙企业（有限合伙） 常春藤 指 常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙） 海德立业 指 上海海德立业投资有限公司 上海来伊份 指 上海来伊份食品连锁经营有限公司 江苏来伊份 指 江苏来伊份食品有限公司 浙江来伊份 指 浙江来伊份食品有限公司 安徽来伊份 指 安徽来伊份食品有限公