萬科置業海外：二零一八年年度報告.pdf

1、Vanke Property(Overseas)Limited萬科置業（海外）有限公司2018 Annual Report年度報告本年度報告以環保紙印製萬科置業（海外）有限公司 二零一八年年度報告1目錄公司資料2董事履歷詳情3管理層論述及分析5董事會報告19環境、社會及管治報告26企業管治報告29獨立核數師報告40綜合全面收益表44綜合財務狀況表45綜合權益變動表46綜合現金流量表47財務報表附註48物業項目總覽89五年財務摘要902公司資料二零一八年年度報告 萬科置業（海外）有限公司核數師畢馬威會計師事務所本公司之法律顧問禮德齊伯禮律師行（香港法例）Maples and Calder（開曼群

2、島法例）主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands主要營業地點香港中環花園道1號中銀大廈55樓電話：(852)2309 8888圖文傳真：(852)2328 8097電郵：網址http:/香港股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17字樓17121716號舖董事會執行董事張旭（主席）闕東武（首席執行官）非執行董事陳志裕李凱彥LIN Lily獨立非執行董事陳維曦羅芷妍岑信江（自二零一九年二月二十八日起辭任）張安志（自二零一九年三月一日起獲委

3、任）審核委員會陳維曦（主席）陳志裕羅芷妍薪酬委員會岑信江（主席）（自二零一九年二月二十八日起辭任）張安志（主席）（自二零一九年三月一日起獲委任）闕東武陳維曦提名委員會羅芷妍（主席）張旭岑信江（自二零一九年二月二十八日起辭任）張安志（自二零一九年三月一日起獲委任）公司秘書賴愛慧萬科置業（海外）有限公司 二零一八年年度報告3董事履歷詳情執行董事張旭先生，現年五十五歲，於二零一二年七月獲委任為萬科置業（海外）有限公司（本公司，連同其附屬公司，統稱 本集團）執行董事及於二零一九年二月獲委任為主席。彼亦為本公司之提名委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。張先生於二零零二年十一月加入萬科企業股份有限公司（

4、萬科，香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市公司（股份代號：2202）（按證券及期貨條例（證券及期貨條例）第XV部涵義屬本公司主要股東），並於二零一七年六月三十日進一步獲委任為萬科的執行董事。彼現擔任萬科執行副總裁兼首席運營官。張先生亦為萬科置業（香港）有限公司（萬科香港）（本公司之中介控股公司）董事及Banyan Tree Holdings Limited（新加坡交易所有限公司（新交所）上市公司，股份代號：B58.SG）之非執行非獨立董事。張先生在房地產業務方面擁有約二十年經驗。彼於一九八四年八月畢業於中國合肥工業大學，獲得工業及民用建築學士學位，後於二零零一年六月獲得美國Troy State

5、 University頒授的在職工商管理碩士學位。彼於加入萬科前曾於中國海外集團任職。闕東武女士，現年五十二歲，於二零一二年七月獲委任為本公司執行董事及於二零一九年二月獲委任為首席執行官。彼亦為本公司薪酬委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。闕女士於一九九三年五月加入萬科（聯交所上市公司，股份代號：2202）（按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司主要股東），彼現為萬科副總裁兼萬科之海外事業部總經理，負責管理萬科之海外投資及發展平台。彼亦為萬科香港之董事。闕女士於企業融資和房地產投資方面擁有逾十五年經驗。彼於一九九九年七月在中國復旦大學畢業，並取得經濟學碩士學位。非執行董事陳志裕先生，現年六十四

6、歲，於二零一二年七月獲委任為本公司非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員。陳先生曾於一九九七年五月至二零零八年四月期間擔任萬科（聯交所上市公司，股份代號：2202）（按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司主要股東）之董事，並於二零零八年四月至二零一六年四月期間擔任萬科顧問。陳先生亦為萬科若干附屬公司及聯屬公司之董事。陳先生受過會計、工商管理、企業管治和證券經紀等多項培訓。彼為香港董事學會資深會員、香港管理專業協會會員及國際會計師公會附屬會員。李凱彥先生，現年四十一歲，於二零一八年十月獲委任為本公司非執行董事。李先生於二零一三年加入萬科企業股份有限公司全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke H