萬科海外：二零一九年年度報告.pdf

1、萬科海外投資控股有限公司 二零一九年年度報告1目錄公司資料2董事履歷詳情3管理層論述及分析5董事會報告22企業管治報告31環境、社會及管治報告42獨立核數師報告46綜合損益表50綜合損益及其他全面收益表51綜合財務狀況表52綜合權益變動表54綜合現金流量表55財務報表附註56附屬公司總覽101物業項目總覽103五年財務摘要1042公司資料二零一九年年度報告 萬科海外投資控股有限公司核數師畢馬威會計師事務所（根據財務匯報局條例註冊之公眾利益實體核數師）本公司之法律顧問禮德齊伯禮律師行（香港法例）Maples and Calder（開曼群島法例）主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司註冊辦事處P.O

2、.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands主要營業地點香港中環花園道1號中銀大廈55樓電話：(852)2309 8888圖文傳真：(852)2328 8097電郵：網址http:/香港股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17字樓17121716號舖董事會執行董事張旭（主席）闕東武（首席執行官）李凱彥（自二零一九年八月十五日起由非執行董事調任）LIN Lily（自二零一九年八月十五日起由非執行董事調任）非執行董事陳志裕獨立非執行董事陳維曦羅芷妍岑信江（自二零一九年二月二十八日起辭任）張安志

3、（自二零一九年三月一日起獲委任）審核委員會陳維曦（主席）陳志裕羅芷妍薪酬委員會岑信江（主席）（自二零一九年二月二十八日起辭任）張安志（主席）（自二零一九年三月一日起獲委任）闕東武陳維曦提名委員會羅芷妍（主席）張旭岑信江（自二零一九年二月二十八日起辭任）張安志（自二零一九年三月一日起獲委任）公司秘書賴愛慧（自二零一九年八月十五日起辭任）陳穎傑（自二零一九年八月十五日起獲委任，後自二零一九年十二月十二日起辭任）葉凱雯（自二零一九年十二月十二日起獲委任）萬科海外投資控股有限公司 二零一九年年度報告3董事履歷詳情執行董事張旭先生，現年五十六歲，於二零一二年七月獲委任為萬科海外投資控股有限公司（前稱萬科

4、置業（海外）有限公司）（本公司，連同其附屬公司，統稱 本集團）執行董事及於二零一九年二月獲委任為主席。彼亦為本公司提名委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。張先生於二零零二年十一月加入萬科企業股份有限公司（萬科，香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市公司（股份代號：2202）（按證券及期貨條例（證券及期貨條例）第XV部涵義屬本公司主要股東），並於二零一七年六月三十日進一步獲委任為萬科的執行董事。彼現擔任萬科物流事業部總經理。張先生亦為萬科置業（香港）有限公司（萬科香港）（本公司之中介控股公司）董事、Banyan Tree Holdings Limited（新加坡交易所有限公司（新交所）上市公司，

5、股份代號：B58.SG）之非執行非獨立董事及GLP Holdings Limited之董事。張先生在房地產業務方面擁有約二十年經驗。彼於一九八四年八月畢業於中國合肥工業大學，獲得工業及民用建築學士學位，後於二零零一年六月獲得美國Troy State University頒授的在職工商管理碩士學位。彼於加入萬科前曾於中國海外集團任職。闕東武女士，現年五十三歲，於二零一二年七月獲委任為本公司執行董事及於二零一九年二月獲委任為首席執行官。彼亦為本公司薪酬委員會成員及本集團若干附屬公司之董事。闕女士於一九九三年五月加入萬科（聯交所上市公司，股份代號：2202）（按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司主要

6、股東），彼現為萬科副總裁兼萬科之海外事業部總經理，負責管理萬科之海外投資及發展平台。彼亦為萬科香港之董事。闕女士於企業融資和房地產投資方面擁有逾十六年經驗。彼於一九九九年七月取得中國復旦大學經濟學碩士學位。李凱彥先生，現年四十三歲，於二零一八年十月獲委任為本公司非執行董事，後於二零一九年八月調任為本公司執行董事。李先生於二零一三年加入萬科全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke Holdings(USA)LLC並擔任董事總經理，以領導其成立、擴張及營運。李先生自二零一九年六月三十日起由Vanke Holdings(USA)LLC調任至Vanke US Management LLC（本公司附屬