新特能源：2019年度報告.pdf

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1、年度報告 2019（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股票代號：1799Xinte Energy Co.,Ltd.1st Proof|882426-AR|Xinte(1799)|01 Content(e)|16-04-2020 19:01|210 x 285mm|XoR|Markup:|P.ii1st Proof|882426-AR|Xinte(1799)|01 Content(e)|16-04-2020 19:01|210 x 285mm|XoR|Markup:|P.iii公司資料2釋義42019年大事記9財務摘要11董事長致辭12管理層討論及分析14董事、監事及高級管理層之履歷38董

2、事會報告43監事會報告74企業管治報告76獨立核數師報告98合併資產負債表104合併綜合收益表106合併權益變動表107合併現金流量表108合併財務報表附註109目錄公司資料2新特能源股份有限公司董事執行董事張建新先生（董事長）銀波先生夏進京先生非執行董事張新先生郭俊香女士王師先生(1)林程飛先生(2)獨立非執行董事秦海岩先生楊德仁先生王銳強先生監事陳奇軍先生（主席）韓數先生胡述軍先生馬俊華先生曹歡先生審計委員會王銳強先生（主席）楊德仁先生秦海岩先生王師先生(1)林程飛先生(2)郭俊香女士提名委員會秦海岩先生（主席）楊德仁先生銀波先生王銳強先生張新先生薪酬與考核委員會楊德仁先生（主席）秦海岩先

3、生夏進京先生王銳強先生張建新先生戰略委員會張建新先生（主席）楊德仁先生秦海岩先生銀波先生張新先生聯席公司秘書張娟女士吳詠珊女士授權代表王銳強先生吳詠珊女士(1)王師先生於2019年6月28日獲委任為本公司非執行董事及審計委員會委員職務。(2)林程飛先生辭任本公司非執行董事及審計委員會委員職務，由2019年3月13日生效。32019年年度報告公司資料核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港中環太子大廈22樓法律顧問中國法律新疆天陽律師事務所中國新疆烏魯木齊水磨溝區紅光山路888號綠城廣場A座7樓香港法律金杜律師事務所香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈13樓註冊

4、辦事處中國新疆烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區（工業園）面廣東街2499號總部及中國主要營業地點中國新疆烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區（工業園）面廣東街2499號香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號舖股份代號1799公司網站http:/投資者聯絡電話：86 9913665888傳真：86 9913672600102電子郵箱：釋義4新特能源股份有限公司在本年報內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：3.6萬噸多晶硅項目指3.6萬噸年高純多晶硅產業升級項目公司章程指本公司採納的公司章程

5、聯繫人指具有上市規則賦予該詞的涵義核數師指羅兵咸永道會計師事務所審計委員會指董事會審計委員會平均利用小時指於指定期間的總發電量除以該期間的平均裝機容量董事會指本公司董事會BOO指建設 擁有 經營，一種由承包商承擔項目施工、營運及維護的承包模式。與BT架構不同，承包商擁有項目，毋須將項目移交另一實體BT指建設及移交，一種由承包商作為項目投資者（通過成立項目公司作為其附屬公司）並承擔項目融資及發展的承包模式。BT承包商最終將項目公司的股權轉讓及售予第三方買家，從而收回項目的建設、分包及或融資成本中國指中華人民共和國，就本年度報告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣本公司、公司、新特能源 或

6、我們指新特能源股份有限公司，一家於2012年10月16日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股股份於聯交所主板上市（股份代號：1799）52019年年度報告釋義關連人士指具有上市規則賦予該詞的涵義關連交易指具有上市規則賦予該詞的涵義控股股東指具有上市規則賦予該詞的涵義晶體硅高科技指新疆新特晶體硅高科技有限公司，一家於2018年3月9日在中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的附屬公司直流指直流電流（單向流動的電荷）董事指本公司董事內資股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，股份以人民幣認購及繳足ECC指工程建設承包，包含EPC及BT模式EPC指工程 採購 施工，一