新特能源：2024年度報告.pdf

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1、（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股票代號：1799年度報告2024CMYCMMYCYCMYKai17453092488_Xinte Energy AR2024 Cover V03B_CHI 20mm OP.pdf 1 22/4/2025 下午4:07公司資料2釋義4財務摘要11董事長致辭13管理層討論及分析15董事、監事及高級管理層履歷42董事會報告48監事會報告74企業管治報告76財務資料100目錄新特能源股份有限公司2公司資料董事執行董事張建新先生（董事長）楊曉東先生（於2024年9月6日獲委任）呼維軍先生（於2024年6月18日獲委任）銀波先生（於2024年6月17日辭任）夏進

2、京先生（於2024年6月18日退任）孔營女士（於2024年6月18日獲委任為非執行董事，於2024年6月27日獲調任為執行董事，於2025年3月14日辭任）非執行董事張新先生黃漢杰先生郭俊香女士（於2024年6月18日退任）獨立非執行董事崔翔先生陳維平先生譚國明先生監事陳奇軍先生（主席）韓數先生胡述軍先生郭浩先生王術峰先生（於2025年2月14日獲委任）曹歡先生（於2025年2月14日獲免任）審計委員會譚國明先生（主席）崔翔先生陳維平先生張新先生（於2024年6月18日獲委任）黃漢杰先生郭俊香女士（於2024年6月18日退任）提名委員會崔翔先生（主席）（於2024年6月18日獲委任為主席）陳維

3、平先生（於2024年6月18日由主席調整為委員）譚國明先生張建新先生（於2024年6月18日獲委任）張新先生（於2024年6月18日退任）夏進京先生（於2024年6月18日退任）黃漢杰先生（於2024年6月18日獲委任，於2024年 9月6日退任）孔營女士（於2024年9月6日獲委任，於2025年3月14日辭任）薪酬與考核委員會崔翔先生（主席）陳維平先生譚國明先生呼維軍先生（於2024年9月6日獲委任）黃漢杰先生（於2024年9月6日獲委任）張建新先生（於2024年6月18日退任）銀波先生（於2024年6月17日辭任）張新先生（於2024年6月18日獲委任，於2024年9月6日退任）孔營女士（

4、於2024年6月18日獲委任，於2024年9月6日退任）戰略委員會楊曉東先生（主席）（於2024年9月6日獲委任）張建新先生（於2024年9月6日由主席調整為委員）崔翔先生陳維平先生張新先生銀波先生（於2024年6月17日辭任）呼維軍先生（於2024年6月18日獲委任，於2024年 9月6日退任）2024年年度報告3公司資料聯席公司秘書張娟女士陳燕華女士授權代表譚國明先生陳燕華女士核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）執業會計師中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層法律顧問中國法律新疆天陽律師事務所中國新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山路888號綠城廣場A座7樓香港法律金杜律師事務所香

5、港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈13樓註冊辦事處中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園）眾欣街2249號總部及中國主要營業地點中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區（工業園）眾欣街2249號香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716號鋪股份代號1799公司網站 投資者聯絡電話：86 991-3665888傳真：86 991-3672600-102電子郵箱：ir 新特能源股份有限公司4釋義在本年報內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：准東20萬噸多晶硅項目指於中

6、國新疆維吾爾自治區昌吉州准東產業園區建設的年產20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環經濟建設項目30%受控公司指具有上市規則賦予該詞的涵義股東大會指本公司股東周年大會、臨時股東大會或類別股東大會A股指由本公司根據建議發行A股而建議發行並以人民幣認購的普通股A股發行、A股發行上市或 建議發行A股指本公司建議首次公開發行不超過300,000,000股A股，該等A股擬在上海證券交易所上市章程 或 公司章程指本公司採納的公司章程，經不時修訂聯繫人指具有上市規則賦予該詞的涵義審計委員會指本公司董事會審計委員會平均利用小時指於指定期間的總發電量除以該期間的平均發電項目的擬定滿負荷輸出（通常以MW作為計算單位