新特能源：2021中期報告.pdf

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1、INTERIM REPORT2021(A joint stock company incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability)Stock code:1799Xinte Energy Co.,Ltd.中期報告2021（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股票代號：1799Xinte Energy Co.,Ltd.Interim Report 2021 中期報告Xinte Energy Co.,Ltd.CMYCMMYCYCMYKai163178390372_Xinte Energy IR2021 co

2、ver 7.8mm output.pdf 1 16/9/2021 下午5:18公司資料2釋義4管理層討論及分析8企業管治30其他資料33審閱報告39中期簡明合併資產負債表40中期簡明合併綜合收益表42中期簡明合併權益變動表44中期簡明合併現金流量表45未經審核簡明合併中期財務資料附註46目 錄公司資料2二零二一年中期報告董事執行董事張建新先生（董事長）銀波先生夏進京先生非執行董事張新先生黃漢杰先生(1)郭俊香女士秦曉東先生(2)獨立非執行董事崔翔先生(3)陳維平先生(4)譚國明先生(5)秦海岩先生(6)楊德仁先生(7)王銳強先生(8)監事陳奇軍先生（主席）韓數先生胡述軍先生馬俊華先生(9)曹歡

3、先生郭浩先生(10)審計委員會譚國明先生(5)（主席）崔翔先生(3)陳維平先生(4)王銳強先生(8)楊德仁先生(7)秦海岩先生(6)秦曉東先生(2)黃漢杰先生(1)郭俊香女士提名委員會陳維平先生(4)（主席）秦海岩先生(6)楊德仁先生(7)王銳強先生(8)崔翔先生(3)譚國明先生(5)張新先生夏進京先生(11)銀波先生(12)薪酬與考核委員會崔翔先生(3)（主席）陳維平先生(4)譚國明先生(5)楊德仁先生(7)秦海岩先生(6)王銳強先生(8)張建新先生銀波先生(12)夏進京先生(11)戰略委員會張建新先生（主席）楊德仁先生(7)秦海岩先生(6)崔翔先生(3)陳維平先生(4)張新先生銀波先生(1

4、2)聯席公司秘書張娟女士吳詠珊女士授權代表譚國明先生(5)吳詠珊女士王銳強先生(8)(1)黃漢杰先生於2021年6月16日獲委任為第四屆董事會非執行董事及審計委員會委員職務。(2)秦曉東先生於2021年1月11日辭任第三屆董事會非執行董事及審計委員會委員職務。(3)崔翔先生於2021年6月16日獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事及審計委員會委員、提名委員會委員、戰略委員會委員及薪酬與考核委員會主席職務。(4)陳維平先生於2021年6月16日獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事及審計委員會委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會主席職務。(5)譚國明先生於2021年6月16日獲委任為

5、第四屆董事會獨立非執行董事及提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及審計委員會主席職務。譚國明先生自2021年6月16日起出任為本公司授權代表。(6)鑒於第三屆董事會於2021年6月15日屆滿，秦海岩先生卸任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員及提名委員會主席職務，自2021年6月16日生效。(7)鑒於第三屆董事會於2021年6月15日屆滿，楊德仁先生卸任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員、提名委員會委員、戰略委員會委員及薪酬與考核委員會主席職務，自2021年6月16日生效。(8)鑒於第三屆董事會於2021年6月15日屆滿，王銳強先生卸任本公司獨立非執行董

6、事及提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及審計委員會主席職務，自2021年6月16日生效。王銳強先生自2021年6月16日起不再擔任本公司授權代表。(9)鑒於第三屆監事會於2021年6月15日屆滿，馬俊華先生卸任本公司職工代表監事職務，自2021年6月16日生效。(10)郭浩先生於2021年6月16日獲委任為第四屆監事會職工代表監事職務。(11)夏進京先生不再擔任薪酬與考核委員會委員，並獲委任為提名委員會委員，自2021年6月16日生效。(12)銀波先生不再擔任提名委員會委員，並獲委任為薪酬與考核委員會委員，自2021年6月16日生效。3新特能源股份有限公司公司資料核數師羅兵咸永道會計師事務所