南威软件：2018年年度报告.PDF

1、公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 4 月 13 日 南威软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2/238 南威软件股份有限公司南威软件股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴志雄吴志雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾志勇曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾志勇曾志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所

3、（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 172,523,315.83 元，母公司净利润为 116,166,834.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 418,042,293.70 元，母公司的资本公积金为 712,443,564.32 元。根据公司利润实现情况和回报股东需要，2018 年度利润分配方案拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本526,684,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。六

4、、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 南威软件股份有限公司 2018 年年

5、度报告全文 3/238 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务

6、报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.238 南威软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 4/238 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或南威软件 指 南威软件股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 南威软