南威软件：2024年年度报告.pdf

1、公司代码：603636公司简称：南威软件南威软件股份有限公司南威软件股份有限公司2024 年年度报告年年度报告2025 年 4 月 26 日南威软件股份有限公司2024 年年度报告全文2/264南威软件股份有限公司南威软件股份有限公司2024 年年度报告年年度报告重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二

2、、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、北京德皓国际会计师事务所北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴志雄吴志雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾志勇曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张媛张媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负，不满足公司章程规定的现金分红基本条件，综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺不构成公司对投资者的承诺，敬请投敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其

4、他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用南威软件股份有限公司2024 年年度报告全文3/264目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要

5、财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四节第四节公司治理公司治理.46第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.64第六节第六节重要事项重要事项.66第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.83第九节第九节债券相关情况债券相关情况.84第十节第十节财务报告财务报告.84备查文件目录载有公司法定代表人签名印章的2024年年度报告文本。载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。南威软件股份有限公司

6、2024 年年度报告全文4/264第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司或南威软件指南威软件股份有限公司报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指上海证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指上市公司证券发行管理办法股票上市规则指上海证券交易所股票上市规则公司章程指南威软件股份有限公司章程政务服务指指各级政府、各相关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服