中际旭创股份有限公司2022年半年度报告（174页）.PDF

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1、证券代码：证券代码：300308 证券简称：中际旭创证券简称：中际旭创 公告编号：公告编号：2022-089 中际旭创股份有限公司中际旭创股份有限公司 2022 年半年度报告年半年度报告 2022 年年 08 月月 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连带的法律责任。误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 陈大同 独立董事 未出席会议 独立董事陈大同先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：独立董事陈独立董事陈大同先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：独立董事陈大同先生未出席董事会会议，未签署关于大同先生未出席董事会会议，未签署关于 2022 年半年度报告的书面确认意见。请投资者年半年度报告的书面确认意见。请投资者特别关注。特别关注。公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人公司

3、负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)袁袁丽明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丽明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 陈大同 独立董事 个人原因 无 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司在经营管理中可能面临的风险已在本

4、报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司面临的风险”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中际旭创股份有限公司 2022 年半年度报告全文-3-目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-1-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.-7-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.-10-第四节第四节 公司治理公司治理.-36-第五节第五节 环境和社会责任环境和

5、社会责任.-38-第六节第六节 重要事项重要事项.-40-第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-54-第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.-61-第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.-62-第十节第十节 财务报告财务报告.-63-中际旭创股份有限公司 2022 年半年度报告全文-4-备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；盖章的财务报表；二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；二、报告期内公

6、开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、经公司法定代表人签名的三、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告年半年度报告及摘要及摘要。中际旭创股份有限公司 2022 年半年度报告全文-5-释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司 股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会 董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会 监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指