福建安井食品股份有限公司2018年年度报告（200页）.PDF

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1、2018 年年度报告 1/200 公司代码：603345 公司简称：安井食品 福建安井食品股份有限公司福建安井食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘鸣鸣刘鸣鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐奕唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉惠莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会于2019年4月19日审议通过以下预案：以2018年年度利润分配的股权登记日

3、当天的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发每10股3.76元（含税）现金股利，上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来发展计划，发展战略等前瞻性陈述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能

4、存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/200 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.200 2018 年年度报告 4/20

5、0 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司 指 福建安井食品股份有限公司 安井营销 指 无锡安井食品营销有限公司 无锡民生 指 无锡华顺民生食品有限公司 泰州安井 指 泰州安井食品有限公司 辽宁安井 指 辽宁安井食品有限公司 四川安井 指 四川安井食品有限公司 香港安井 指 香港安井食品有限公司 湖北安井 指 湖北安井食品有限公司 河南安井 指 河南安井食品有限公司 国力民生 指 新疆国力民生股权投资有限公司 菏泽佳舜、秀水投资 指 菏泽佳舜信息科技有限公司(原名：深圳秀水投资有限公司)同盛创业 指 深圳市同盛

6、创业投资企业（有限合伙）新宏业食品 指 洪湖市新宏业食品有限公司 可转债 指 可转换公司债券 速冻菜肴制品 指 原有“其他制品”分类扩充为“速冻菜肴制品”，包括千夜豆腐、蛋饺、天妇罗系列、调理水产品等适合餐饮流通渠道的产品。BI 信息化平台 指 商业智能（BI,Business Intelligence）是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。WMS 指 WMS 仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合