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1、中炬高新 2018 年社会责任报告 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 20182018年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告说明一、报告说明 报告组织范围：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司。 报告时间范围：本报告为公司第11份社会责任报告，报告时间范围为2018年1月1日至12月31日。 报告发布周期：年度报告。 报告参考标准：本报告依据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引。 报告说明：本报告披露的财务数据

2、如与年报有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。在报告中，为了便于表述和阅读，“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司”还以“中炬高新”、“公司”、“我们”等表示。 报告发布形式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，以网络发布的电子版为主。 欲获取报告电子版， 请登录上海证券交易所网站： 。 报告反馈联络方式： 名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 地址：广东省中山市火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：528437 联系电话：86-760-85596818 传真：86-760-85596877 公司 2018 年度

3、社会责任报告是根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告 编制指引等相关规定， 结合公司 2018 年工作为重点， 真实、透明、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。 中炬高新 2018 年社会责任报告 2 二、公司概况二、公司概况 中炬高新公司成立于 1993 年 1 月，并于 1995 年率先在全国 53 个国家级高新区中上市，其发展受到了各级政府和社会各界的广泛关注。 1995 年1 月于上交所上市，是全国

4、53 个国家级高新区中的首家上市公司，也是中山市首家上市公司。中炬高新是以国家级高新区为依托，聚焦健康食品主业，努力打造成为国内超一流的综合性调味品集团企业。公司业务范围涉及高新产业园区开发、健康食品业、房地产业、汽车配件等领域。 三、公司的经济责任三、公司的经济责任 2018 年，公司实现营业收入 41.66 亿元，比 2017 年增长 15.43；净利润 6.81 亿元，同比增长 33.21%；归属母公司的净利润 6.07 亿元，同比增长 34.01%；加权平均净资产收益率约 18.07%，同比增加 2.86 个百分点。每股收益 0.76 元，比上年增加 0.19 元；资产负债率为 34.

5、02%，比年初下降0.94 个百分点。 经营活动产生的现金流量净额 7.24 亿元， 同比增长 11.21%。 与公司年初制定的营业收入 41.3 亿元、 归属母公司的净利润 5.85 亿元、加权平均净资产收益率 14%的年度目标相比，三项指标完成率分别为100.9%、103.76%和 129.07%。通过公司全体员工的共同努力，全面完成公司年度经营目标。 四、公司的社会责任四、公司的社会责任 （一）股东权益保护（一）股东权益保护 （1）不断完善法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维

6、护投资者和公司利益。 2018年完成了第九届董事会换届工作。 报告期内公司第八届董事会届满，2018年11月15日股东会通过后，第九届董事会由董事陈琳、黄炜、周莹、周艳梅、余健华、彭海泓，独立董事秦志华、梁彤缨、陈燕维共9人组成。梁彤缨为会计专业人士，他们的当选丰富了董事会的专业构成，提高了董事会的规范运作水平。 （2）定期召开股东大会 公司历次股东大会的提案、召集、召开程序都合法有效，会议安排与会股东的发言和交流时间，聘请律师现场进行监督并发表专项法律意见等方式， 确保公司所有股东特别是中小股东享有平等地位， 充分行使自己的权利。 （3）严格履行信息披露义务 中炬高新 2018 年社会责任报