慢雾科技：2025年区块链加密资产追踪手册（87页）.pdf

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1、 目录 引子 3 链上追踪 4 基础概念 4 主流公链和币种 4 追踪的核心概念 6 区块链浏览器 16 追踪工具 19 MistTrack 介绍 19 MistTrack 使用 22 社区工具 29 常见的资金流动模式 30 剥离链（Peel Chain）30 一对多分发 31 多跳转移 32 混币器使用 32 跨链桥跳转 33 多对一归集 34 P2P/OTC 34 被盗了怎么办 35 止损优先 36 保护现场 36 进行初步分析 37 联系专业机构 37 尽早报案与法律协助 37 持续跟进与画像构建 37 可申请冻结的 Token 38 1 跨链桥追踪分析 38 Bridge 介绍 38

2、 Bridge 分析 40 方式一 跨链桥浏览器 40 方式二 区块链浏览器查看解析 42 方式三 MistTrack 跨链解析 45 隐私工具追踪分析 47 Mixer 介绍 47 Mixer 分析 48 案例一 Tornado Cash 分析 49 案例二 Wasabi Coinjoin 分析 53 NFT 追踪分析 57 地址行为分析 63 活跃行为特征识别 63 地址聚类判断 64 风险行为画像 64 地址标签与链下身份 65 AI 工具与分析 66 案例 68 资产冻结与追回的建议 79 结语 80 免责声明 81 关于慢雾(SlowMist)82 2 引子 在过去几年里，加密行业在

3、技术层面取得了长足发展，但与此同时，与加密资产相关的犯罪行为也呈现出愈演愈烈的趋势。从资金盘、钓鱼网站、假冒项目等层出不穷的诈骗手法，到针对 DeFi 协议的漏洞攻击、交易所未经授权访问攻击、用户私钥泄露后的资产劫持，链上犯罪的数量与损失金额不断攀升。仅 2024 年与 2025 年上半年：根据慢雾区块链被黑事件档案库（SlowMist Hacked）统计，区块链生态共发生安全事件 531 件，损失高达 43.86 亿美元；Web3 反欺诈平台 ScamSniffer 也指出，仅 Wallet Drainer 钓鱼攻击就已造成约 5.34 亿美元的损失，受害地址高达 37.56 万个。这一数字

4、仍在上升，背后真实的受害人数远比数据呈现的更为庞大。匿名性是加密货币的一把双刃剑。它赋予用户隐私保护权的同时，也让一些恶意行为更难被精准识别。加上区块链天然的“全球化属性”，跨境协查、司法互助、资产冻结的流程往往十分缓慢，导致部分案件即便链上路径清晰明确，也很难在现实中取得实质性进展。这种“看得到但摸不着”的落差，是很多加密资产受害者的最大痛点。很多人一开始会以为：“加密资产在链上，所有转账都公开透明，那追回资金应该很容易吧？”但实际并非如此。链上的“可视化”只是第一步，真正的“可追回”需要克服一系列复杂的挑战。攻击者可以利用数十个钱包跳转、匿名交易所提现、混币器资产混淆、代理合约等技术手段进

5、行资金清洗；另一方面，普通用户缺乏基本的链上知识，在面对风险时往往束手无策。这意味着，哪怕能清晰看到资金路径，也未必有手段将其冻结或追回。正因如此，链上追踪的基本知识，不应只是安全研究员或黑客组织的“专业技能”，而应该是所有加密生态参与者的必修课。无论你是普通投资者，还是从事加密项目、媒体分析、法律援助、执法调查等相关工作，理解资金的链上流动逻辑、掌握初步的追踪工具和手法、判断资金路径是否异常，这些能力都将成为你面对风险时的第一道防线。在关键时刻，一次及时的路径识别，可能意味着为冻结资金赢得宝贵的几小时窗口；而一次基础工具的正确使用，也许就能帮助受害人重建完整的案情线索。这本区块链加密资产追踪

6、手册，正是出于这样的初衷写成的。它不是一本专业研究报告，也不以深奥的技术论述为目标，而是希望以清晰实用的方式，帮助更多人理解链上追踪的基本框架、掌握工具使用的方法，提升面对链上风险时的判断力和应对能力。无论你是研究人员、投资者、媒体人、法律从业者、执法人员还是普通受害者，都可以从中找到适合自己的部分。3 我们深知，一本手册无法解决所有链上安全问题，但如果它能让你在面对一起转账异常时多留几秒判断、在遭遇项目跑路时能立刻保存线索、在媒体或社群讨论中更精准地描述资产流向的可疑之处，那么它就已达成了我们的初衷。接下来，我们将从最基础的概念出发，逐步走进链上世界的“蛛丝马迹”。链上追踪 基础概念 区块链