合肥美菱股份有限公司2017年年度报告（301页）.PDF

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1、 合肥美菱股份有限公司 合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO.,LTD.二一七年年度报告 二一七年年度报告 Annual Report 2017 合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李伟先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗博先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度

2、报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文

3、，并特别注意下列风险因素:公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本公司 2018 年度指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 2 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 经公司第九届董事会第七次会议审议通过的 2017 年度利润分配预案

4、为：以 2017 年 12 月31 日的总股本 1,044,597,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本公司董事、高级管理人员对本公司 2017 年年度报告分别签署了书面确认意见。本公司监事会以决议方式对本公司 2017 年年度报告形成了书面审核意见。合肥美菱股份有限公司 2017 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.54 第六节 股份变动及股东情况.122 第七节 优先股相关情况.1

5、39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.140 第九节 公司治理.155 第十节 公司债券相关情况.169 第十一节 财务报告.170 第十二节 备查文件目录.300 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.54 第六节 股份变动及股东情况.122 第七节 优先股相关情况.139 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.140 第九节 公司治理.155 第十节 公司债券相关情况.169 第十一节 财务报告.170 第十二节 备查文件目录.300 合肥美菱股份有限公司 20

6、17 年年度报告 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 香港长虹 指 长虹（香港）贸易有限公司、CHANGHONG(HK)TRADING LIMITED 美菱集团 指 合肥美菱集团控股有限公司 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长虹空调 指 四川长虹空调有限公司 中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 江西美菱 指 江西美菱电器有限责任公司 长虹日电 指 广东长虹日电科技有限公司 中