长虹美菱股份有限公司2021年年度报告（305页）.PDF

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1、 长虹美菱股份有限公司长虹美菱股份有限公司 CHANGHONG MEILING CO., LTD. 二二二二一一年年度报告年年度报告 Annual Report 2021 长虹美菱股份有限公司 2021 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴定刚先生、 主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司不存在董事、监事、高级管理

2、人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 所有董事均以现场结合通讯的方式出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请

3、投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素: 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本公司 2022 年度指定的信息披露媒体为证券时报中国证券报香港商报和巨潮资讯网（）。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 长虹美菱股份有限公司 2021 年年度报告 2 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 经公司第十届董事会第十六次会议审议通

4、过的 2021 年度利润分配预案为： 以公司未来实施 2021 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。 公司已于 2022 年 2 月 18 日完成了实施境内上市外资股 （B 股） 股份回购事项， 并于 2022年 3 月 2 日完成已回购股份的注销工作。本次注销后，公司总股本为 1,029,923,715 股，关于公司减少注册资本并修改公司章程相关事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事、监事、高级管理人员对本公司 2021 年年度报告签署了书面确认意见。 本公司监事会以决议方式对本公司 202

5、1 年年度报告形成了书面审核意见。 长虹美菱股份有限公司 2021 年年度报告 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 以上文件均齐备、完整，置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司可以及时提供。 长虹美菱股份有限公司 2021 年年度报告 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司

6、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1212 第四节第四节 公司治理公司治理 . 4646 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 7070 第六节第六节 重要事项重要事项 . 7474 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 139139 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 147147 第九节第九节 债券相关情债券相关情况况 . 148148 第十节第十节 财务报告财务报告 . 149149 长虹美菱股份有限公司 2021 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、