浙江华友钴业股份有限公司2019年年度报告（213页）.PDF

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1、 2019 年年度报告 1 / 213 公司代码： 603799 公司简称： 华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司浙江华友钴业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二二年三月 2019 年年度报告 2 / 213 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈雪华陈雪华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡焰辉胡焰辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹翠英邹翠英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟定2019

3、年度利润分配预案如下：考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。本分配预案已经公司四届三十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来发展战略的前瞻性描述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重

4、大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 213 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况

5、. 69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第九节第九节 公司治理公司治理 . 78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 213 2019 年年度报告 4 / 213 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 大山公司 指 GREATMOUNTAINENTERPRISE PTE. LTD 华友控股

6、 指 浙江华友控股集团有限公司 力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司 CDM 公司 指 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS，中文名“刚果东方国际矿业简易股份有限公司” MIKAS 公司 指 LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿业简易股份有限公司” 华友香港 指 HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED， 中文名“华友 （香港）有限公司” OIM 公司 指 ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE （PROPRIETARY） LIMITED， 中文名“东方国际矿