有研新材：有研新材料股份有限公司2024年年度报告.pdf

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1、有研新材料股份有限公司2024 年年度报告1/237公司代码：600206公司简称：有研新材有研新材料股份有限公司有研新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告有研新材料股份有限公司2024 年年度报告2/237重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体

2、董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨海杨海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨阳杨阳 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周斯雅周斯雅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、，并出具2024 年度审计报告，本公司（母公司）实现净利润 38,724,609.13 元，根据有研新材料股份有限公司章程规定，提取 10%的法定公积金 3,872,460.91 元，加以前年度未分配利润，2024 年度可供股东分配利润为 305,941,174.06元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），总分红额度 92,274,313.19 元，占当年归母净利润的 62.48

4、%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否有研新材料股份有限公司2024

5、年年度报告3/237九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他适用 不适用有研新材料股份有限公司2024 年年度报告4/237目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.37第五节第五节环境与社会责任环境与社会

6、责任.55第六节第六节重要事项重要事项.61第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.83第九节第九节债券相关情况债券相关情况.84第十节第十节财务报告财务报告.84备查文件目录有研新材料股份有限公司2024年度财务报表有研新材料股份有限公司2024年度审计报告报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿有研新材料股份有限公司2024 年年度报告5/237第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、有研新材指有研新材料股份有限公司有研半导体材