有研新材：有研新材料股份有限公司2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/230 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司有研新材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司独立董事吴玲女士因工作原因，未能亲自出席会议，授权独立

2、董事夏鹏先生代为行使独立董事吴玲女士因工作原因，未能亲自出席会议，授权独立董事夏鹏先生代为行使表决权，其他表决权，其他 6 位位董事董事现场现场出席出席了了董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨海杨海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨阳杨阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周斯雅周斯雅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、

3、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具2023年度审计报告，2023年度本公司（母公司）实现净利润413,358,768.47元，根据有研新材料股份有限公司章程规定，提取10%的法定公积金41,335,876.85元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配利润为387,913,385.66元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,

4、553,332股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），总分红额度 116,824,359.82元，占可供分配利润的 30.12%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提

5、供担保的情况 否 2023 年年度报告 3/230 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.

6、36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 有研新材料股份有限公司2023年度财务报表 有研新材料股份有限公司2023年度审计报告 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 5/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语