東方電氣：2018年度報告.pdf

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1、東方電氣股份有限公司（H 股股份代號：1072）（A 股股份代號：600875）年 度 報 告2018重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.公司全體董事出席董事會會議。三.立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人鄒磊、主管會計工作負責人白勇及會計機構負責人（會計主管人員）王成密聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經立信會計師事務所審計，公司2018年度實現歸

2、屬於母公司所有者的淨利潤1,128,834,236.51元人民幣。母公司實現淨利潤963,592,446.45元人民幣。公司擬按照每10股派發現金股利1.10元人民幣（含稅），共計派發現金股利339,988,377.41元人民幣。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2018年度股東週年大會審議批准。六.前瞻性陳述的風險聲明公司披露的經營計劃並不構成對投資者的業績承諾，請投資者保持足夠風險意識，正確理解經營計劃與業績承諾之間的差異。七.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九.重大風險提示公司已在本報告中詳細描述存在的風險，敬

3、請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析之可能面對的風險因素及對策部分的內容。十.其他(1)2017年11月23日，公司2017年第一次臨時股東大會以及類別股東會審議通過 東方電氣股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易草案，並於2018年3月1日，中國證監會核准公司發行股份購買資產暨關聯交易事項，最終於2018年6月12日，本次發行股份購買資產的新增股份在中國證券登記結算公司上海分公司完成股份登記及上市。本公司總股本由2,336,900,368股增加至3,090,803,431股。(2)本公司已於2018年上半年完成的發行股份購買資產暨關聯交易事項後，公司的業務範圍得到拓展，新增電力電子

4、與控制、金融、物流、貿易、新能源、工業智慧裝備等業務，本公司作為發電設備製造商的產業鏈將更趨完善，發電設備核心產業能力得到提升，產業板塊擴展為：清潔高效能源裝備（包含火電、核電、燃機）、可再生能源裝備（包含水電、風電、太陽能）、工程與貿易（包含工程總承包、貿易、工程設計與諮詢）、現代製造服務業（包含電站服務、金融服務、物流服務、其他服務）、新興成長產業（包含氫能與燃料電池、電力電子與智慧控制、環保、新材料、智能製造、其他新產業）。(3)根據 企業會計準則第33號合併財務報表 規定要求：母公司在報告期內因同一控制下企業合併的子公司以及業務，編製合併資產負債表時，應當調整合併資產負債表的期初數，同

5、時應當比較報表的相關專案進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。公司在報告期內收購了相關資產 見本條(2)所述，本公司按此規定編製了合併資產負債表。目錄董事長致辭2第一節釋義4第二節公司簡介和主要財務指標5第三節公司業務概要11第四節董事會報告16第五節監事會報告46第六節重要事項51第七節股份變動及股東情況70第八節董事、監事、高級管理人員和 員工情況77第九節公司治理97第十節財務報告128各位股東：2018年，東方電氣牢固樹立和踐行新發展理念，持續推進 12345 新發展戰略。在能源結構深度調整，煤電比重大幅下降，裝備製造業競爭激烈的形勢下，實現了從2017年扭

6、虧脫困到2018年創新發展，經營管理能力明顯提升，為實現十三五 規劃目標奠定了堅實基礎。報告期內，經營業績指標穩中有升。加強形勢研判，加快結構調整，強化價值創造，取得了良好的經營業績。2018年全年實現歸屬於母公司股東的淨利潤11.29億元人民幣（2017年經重述的實現歸屬於母公司股東淨利潤為10.57億元人民幣），較2017年經重述的實現歸屬於母公司股東淨利潤增長6.77%；也較上年重述前數據增長67.71%；新簽生效合同349.3億元人民幣，同比增長8.7%；實現營業收入307.06億元人民幣；完成發電設備產量2276.02萬千瓦。報告期內，三大攻堅戰役穩步實施。風電產業振興首戰告捷，20