東方電氣：2024年度報告.pdf

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1、2024年年報1重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.公司董事出席董事會情況：董事會參會人數符合法律規定。三.立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人俞培根、主管會計工作負責人呂雙及會計機構負責人（會計主管人員）鄭興義聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案2024年度利潤分配方案：董事會建議以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10

2、股派發2024年度現金股息人民幣4.03元（含稅）（2023年：每10股現金股息人民幣4.75元（含稅）。無資本公積金轉增及派送股票股利。以截至2025年4月29日公司總股本3,390,360,326股為基數測算，共計派發現金股息人民幣1,366,315,211.38元。如實施權益分派股權登記日公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。該預案尚須待2024年年度股東大會批准。如獲批准，預計2024年末期股息將於2025年8月31日前派發至股東。六.前瞻性陳述的風險聲明公司已在本報告中詳細描述存在的風險，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析之可能面對的風險因素

3、及對策部分的內容。七.是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九.是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十.重大風險提示無十一.其他無2東方電氣股份有限公司目錄第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標5第三節董事會報告13第四節監事會報告54第五節公司治理59第六節環境與社會責任103第七節重要事項112第八節股份變動及股東情況134第九節董事、監事、高級管理人員和 員工情況145第十節財務報告164備查文件目錄載有公司負責人簽章的公司2024年度報告文本載有公司負責人、主管會計負責人、會計機構負責人

4、簽章的會計報告公司章程釋義2024年年報3一.釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義A股指本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市，並以人民幣買賣公司章程指本公司的公司章程，經不時修訂董事會指本公司董事會中國指中華人民共和國公司法指中華人民共和國公司法控股股東、東方電氣集團指中國東方電氣集團有限公司企業管治守則指上市規則附錄C1所載 企業管治守則東方電氣、公司、本公司指東方電氣股份有限公司財務公司指東方電氣集團財務有限公司，一家根據中國法律成立的非銀行類財務有限責任公司，是本公司的附屬公司董事指本公司董事東方鍋爐指東方電氣集團東方鍋爐股份有限

5、公司，本公司的附屬公司東方電機指東方電氣集團東方電機有限公司，本公司的附屬公司東方重機指東方電氣（廣州）重型機器有限公司，本公司的附屬公司東方汽輪機指東方電氣集團東方汽輪機有限公司，本公司的附屬公司EPC指工程總承包盈利預測補償協議指本公司與東方電氣集團就東方電氣集團就業績補償資產提供的業績擔保及相關補償而訂立的日期為2023年4月4日的盈利預測補償協議H股指本公司每股面值人民幣1.00元，於香港聯交所掛牌上市的境外上市外資股份，並以港元買賣4東方電氣股份有限公司釋義（續）上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則標準守則指上市規則附錄C3所載 上市發行人董事進行證券交易的標準守則報告期指2

6、024年1月1日至2024年12月31日元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元證券法指中華人民共和國證券法股份指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股股東指本公司股份持有人上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司監事指本公司監事監事會指本公司監事會%指百分比公司簡介和主要財務指標 2024年年報5一.公司信息公司的中文名稱東方電氣股份有限公司公司的中文簡稱東方電氣公司的外文名稱Dongfang Electric Corporation Limited公司的外文名稱縮寫DEC.LTD公司的法定代表人俞培根公司註冊地址與辦公地址中國四川省成都市高新西區西