中國山東高速金融：2018年報.pdf

1、(Incorporated in Bermuda with limited liability)股份代號：00412（於百慕達註冊成立之有限公司）年報 2018中國山東高速金融集團有限公司 CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED ANNUAL REPORT 2018ANNUAL REPORT 2018 年報Stock Code:00412中國山東高速金融集團有限公司目錄 12公司資料5主席報告7管理層討論及分析15董事及高級管理人員簡歷24董事會報告41企業管治報告60獨立核數師報告69綜合收益表70綜合全面收益表71綜合財務狀況表73綜

2、合權益變動表75綜合現金流量表77綜合財務報表附註246五年財務概要公司資料 2二零一八年 年報董事會非執行董事兼主席李航先生非執行董事及副主席林家禮博士執行董事嵇可成先生（行政總裁）王振江先生（副總裁）邱偉隆先生李振宇先生非執行董事邱劍陽先生盧文端先生獨立非執行董事杜成泉先生張榮平先生王慧軒先生關浣非先生審核委員會張榮平先生（主席）杜成泉先生王慧軒先生關浣非先生薪酬委員會張榮平先生（主席）王振江先生邱偉隆先生杜成泉先生王慧軒先生中國山東高速金融集團有限公司公司資料 3提名委員會李航先生（主席）邱偉隆先生杜成泉先生張榮平先生王慧軒先生執行委員會嵇可成先生（主席）邱偉隆先生王振江先生李振宇先生公

3、司秘書譚頌翔先生授權代表邱偉隆先生嵇可成先生註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及香港主要營業地點香港灣仔港灣道26號華潤大廈14樓14051410室股份代號412核數師國衛會計師事務所有限公司香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓公司資料 4二零一八年 年報法律顧問香港法例：李偉斌律師行香港中環環球大廈22樓禮德齊伯禮律師行香港中環遮打道18號歷山大廈20樓百慕達法例：Conyers Dill&Pearman香港中環康樂廣場8號交易廣場一期29樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港中環花園道1號中

4、銀大廈中國工商銀行（澳門）股份有限公司澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場工銀（澳門）中心18樓百慕達股份過戶登記總處MUFG Fund Services(Bermuda)LimitedThe Belvedere Building69 Pitts Bay RoadPembroke HM08Bermuda香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓網址.hk中國山東高速金融集團有限公司主席報告 5本人謹此代表董事會（董事會 或 董事）向中國山東高速金融集團有限公司（本公司）已發行股本（股份）的普通股股份持有人（股東）提呈本公司及其附屬公司（統稱為 本集團）

5、截至二零一八年十二月三十一日止九個月（報告期）之經審核綜合業績（綜合財務報表）。本公司將財政年度年結日由三月三十一日變更為十二月三十一日，以便本公司與其於中華人民共和國（中國）業務之會計年度結算日一致，有助於編制本集團的綜合財務報表。於報告期內，本集團分別錄得營業額及淨虧損約4.27億港元及6.91億港元（截至二零一八年三月三十一日止年度營業額及淨利潤分別約為4.58億港元及6.71億港元）。本公司擁有人應佔虧損為約港幣7.05億元，其主要由於金融資產之減值撥備增加及按公平值計入損益之金融資產之公平值收益大幅減少。然而，該公平值變動為非現金項目，並不會影響本集團的現金流量。本集團提供多元化金融

6、服務，現時持有由香港公司註冊處發出的放債人牌照，以及從事證券及期貨事務監察委員會（證監會）的第1、4、5、6及9類受規管活動（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（證券及期貨條例）之事務。本集團一直貫徹總體業務發展策略，以直接投資和戰略併購雙輪驅動各項主要業務，包括金融投資、資產管理、融資租賃、資產交易平台營運、放債、科技金融及相關金融服務的發展。本公司以資本金業務帶動非資本金業務，打造 投資投行 模式，將投研分析、資產管理、資源整合、企業融資等資源及領域統一，以提高整體的綜合金融服務能力，並繼續發展為具備所有牌照的領先金融集團。過去的一年，本集團積極探討並尋找 一帶一路 計劃區域沿線國