江蘇寧滬高速公路：2018年年報.pdf

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1、年度業績報告2018重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.未出席董事情況。未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委託人姓名 董事吴新華公務姚永嘉董事胡煜公務姚永嘉獨立董事張柱庭公務陳良三.本公司年度財務報告按中國企業會計準則編製，並同時遵循香港公司條例及香港上市規則的披露要求。德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人顧德軍、主管會計工作負責人孫悉斌及會計機構負責人（會計主管人員）任卓華聲明：保證年度報告中財務

2、報告的真實、準確、完整。五.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案本報告期，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣4,376,603,925元，每股盈利約0.8688元，本公司董事會以總股本5,037,747,500股為基數，建議向全體股東派發現金股息每股人民幣0.46元（含稅）。六.前瞻性陳述的風險聲明適用不適用本年度報告中所涉及的發展戰略、未來計劃等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，本公司未來的實際結果可能會與這些前瞻性陳述出現差異，敬請投資者及相關人士對此保持足夠的風險認識，並請理解計劃、預測與承諾之間的差異。七.是否存在被控股股東及其關聯關連方非經營性佔用資

3、金情況否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九.重大風險提示本集團已在本年度報告中對未來業務經營和發展可能面對的風險進行了詳細的分析和描述，請投資者查閱本年度報告第四節經營情況討論分析 中 可能面對的風險 部分內容。十.其他適用不適用如無特別說明，本年度報告所涉及財務數據均以人民幣為計量幣種。目錄重要提示頁第一節釋義2第二節公司簡介和主要財務指標7一.公司信息7二.聯繫人和聯繫方式7三.基本情況簡介7四.信息披露及備置地點7五.公司股票簡況8六.其他相關資料8七.近五年主要會計數據和財務指標8八.境內外會計準則下會計數據差異9九.2018年分季度主要財務數據10十.非經常性損益項目

4、和金額10十一.採用公允價值計量的項目11第三節公司業務概要12一.報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明12二.報告期內核心競爭力分析14第四節經營情況討論與分析15一.經營情況討論與分析15二.報告期內主要經營情況23三.公司關於公司未來發展的討論與分析41四.公司環境政策及表現、遵守法律情況、與各對公司有重大影響人士關係45五.捐款45六.報告期內本公司董事46七.建議股息46八.公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明46第五節重要事項47一.普通股利潤分配或資本公積金轉增預案47二.承諾事項履行情況48三.報告期內資金被佔用情況及

5、清欠進展情況48四.公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明49五.聘任、解聘會計師事務所情況53六.重大訴訟、仲裁事項54七.重大關聯關連交易54八.重大合同及其履行情況71九.其他重大事項的說明85十.積極履行社會責任的工作情況86第六節普通股股份變動及股東情況89一.普通股股本變動情況89二.股東和實際控制人情況89三.控股股東及實際控制人情況94四.其他持股在百分之十以上的法人股東96五.其他事項96第七節董事、監事、高級管理人員和員工情況97一.持股變動情況及報酬情況97二.現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況106三.董事、監事、高級管理人

6、員報酬情況108四.公司董事、監事、高級管理人員變動情況109五.母公司和主要子公司的員工情況110六.其他113第八節公司治理115一.公司治理相關情況說明115二.公司治理結構及運作概況120三.董事履行職責情況125四.董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況126五.監事會發現公司存在風險的說明132六.公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明132七.報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況132八.是否披露內部控制自我評價報告132九.內部