定期报告-京东农业：2022年年度报告.PDF

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1、江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 1 证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券 2022 年度报告 京东农业 NEEQ:832687 江苏京东农业股份有限公司（JIANGSU JINGDONG AGRICULTURAL CO.,LTD）江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大

2、事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本

3、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周泽清、主管会计工作负责人周泽清 及会计机构负责人（会计主管人员）王小芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报

4、告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的内容，揭示了公司面临的问题与风险，该意见客观地反映了公司的实际情况和财务状况。针对审计报告所强调的事项，公司将采取积极的解决措施，具体如下：1、公司将积极推进各项资源的整合，加快战略布局的实施，结合公司的发展方向

5、，引进优秀的管理人才，积极尝试新的业务模式保证公司持续经营能力，从而提升公司的整体盈利能力。2、公司 2016 年完成三泉食品收购后，仍保留原运营模式，长期未向三泉食品派驻管理和财务人员，公司对控股子公司三泉食品经营和财务未能形成实质且有效的控制管理，暴露出公司在对子公司治理和内部控制方面存在缺陷。公司将进一步加强对子公司的管理与控制，完善公司治理，避免类似情况发生。公司拟于近期撤回对三泉食品投资，降低对公司经营和财务造成的影响。3、公司将增加企业融资方式，通过外部融资等解决企业现金流问题，必要时刻将采取向银行申请经营性贷款、向实际控制人等关联方无息拆入资金的方式缓解公司的资金压力。4、公司将

6、通过强化内部审批流程，开源节流、减负增效等方式，稳定公司的整体生产经营情况；同时公司管理层将督促公司进一步提升、完善内部控制体系，严格遵守公司法、非上市公司公众监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则等规定，不断提升公司规范化运作水平，切实维江苏京东农业股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-012 4 护全体股东的合法权益。董事会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在整个审计过程中切实依据有关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，公司董事会表示理解。董事会认为，上述事项并不会对公司的生产经营状况产生重大不利影响，未来董事