莱克电气：2016年度社会责任报告.PDF

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1、 2016 年度社会责任报告 1 20162016 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 莱克电气股份有限公司 2016 年度社会责任报告是莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为 2016年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方

2、面的具体情况，从社会责任角度总结公司 2016 年在从事经营活动中，对公司股东、员工、客户等方面所做工作。公司希望借 此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。二、公司概况 公司前身苏州同创科技有限公司系经州市人民政府苏州新区经济贸易局批准设立（外经贸苏府资字200138131 号），于 2001 年 12 月在江苏省苏州工商行政管理局登记注册的外商独资企业。2007 年 12 月，公司系经商务部关于同意金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复（商资批20072241 号）批准，由金莱克有限整体变更设立的股份有限公司。公

3、司于 2008 年 1 月 16 日在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，领取了注册号为 320500400029039 的企业法人营业执照，注册资本为 36,000 万元，住所为江苏省苏州新区向阳路 1 号。2010 年 1 月，公司名称变更为莱克电气股份有限公司。2015 年 4 月，经中国证券监督管理委员会下发的“证监许可2015709 号”文核准，公司于 2015 年 5 月完成首次公开发行股票并在上海交易所上市，股票代码：603355。公司作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，一直以来专注于以高速整流子电机为核心技术的吸尘器业务，始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力，坚持“

4、与众不同”和“领先一步”的技术创新策略，持续引领行业发展。同时，公司还依托自有核心技术，发展相关多元化业务，建立了以家居清洁、2016 年度社会责任报告 2 空气净化、水净化等高端清洁电器和园林工具为核心的业务体系。三、社会责任履行情况（一）保护股东权益 公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则等法律规章的要求，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。严格执行三会议事规则及相关制度，完善内部控制制度，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，切实保障全体投资者的合法权益。2016 年，公司召开 1

5、 次股东大会、6 次董事会、4 次监事会。对公司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营决策、主要管理制度的制订做出了有效决议。（二）公司治理 公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。公司已经制定了健全的股东大会议事规则、董事会专门委员会议事规则。对会议的召开与通知、临时股东大会的召集程序、提案、出席会议及委托代理人出席的手续、议案表决、决议公告及相关文件的签署事项进行了明确规定。报告期内，根据公司实际情况，制订了内幕信息知情人登记管理制度、远期结售汇管理制度、突发事件处理制度和投资者投诉管理制度，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，确保公司可持续稳定发展

6、，更好地维护了公司利益和广大投资者的合法权益。（三）加强投资者管理，提升信息披露水平 报告期内，公司披露 4 份定期报告、54 份临时公告，并同时在上海证券交易所网站、中国证券报、证券时报上披露，使广大投资者能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。为增进投资者对公司的了解和认同，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程的规定,公司认真执行投资者关系管理制度，高度重视与投资者的沟通，对各投资人的邮件、来电问询，在确保股东平等获取信息的原则下，积极解答反馈。公司认真执行投资者及机构调研的接访流程、内容范围，既让投资者了解公司生产经 2016