莱克电气：莱克电气2024年年度报告.pdf

1、莱克电气股份有限公司莱克电气股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 1/235 公司代码：公司代码：603355603355 公司简称：公司简称：莱克电气莱克电气 债券代码：债券代码：1 113659 13659 债券简称：莱克转债债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司莱克电气股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 莱克电气股份有限公司莱克电气股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

2、真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人倪祖根倪祖根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐殿青徐殿青及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓姜皓 声明：保证年度报告中财务报告的真实、

3、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司利润分配方案为：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配，已派发现金红利860,268,135元（含税），则公司2024

4、年度现金分红总额860,268,135元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例69.92%该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所

5、披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 莱克电气股份有限公司莱克电气股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 3/235 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 莱克电气股份有限公司莱克电气股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 4/235 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节

6、管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.99 备查文件目录 载有法定代表人签名的2024年年度报告文本 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站（）、证券时报、上海证券报上披露过公司文件正本及公告原稿 莱克电气股份有限公司莱