莱克电气：2015年度社会责任报告.PDF

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1、 2015 年度社会责任报告 1 2012015 5 年年度度社会责任社会责任报告报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 莱克电气股份有限公司 2015 年度社会责任报告是莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一次向社会发布的社会责任报告，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具体情况，从社会责任角度总结公司 2015 年在从事经营活动中，对公司股东

2、、员工、客户等方面所做工作。本报告时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。二、公司概况 公司前身苏州同创科技有限公司系经州市人民政府苏州新区经济贸易局批准设立（外经贸苏府资字200138131 号），于 2001 年 12 月在江苏省苏州工商行政管理局登记注册的外商独资企业。2007 年 12 月，公司系经商务部关于同意金莱克电气有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复（商资批20072241 号）批准，由金莱克有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2008 年 1 月 16 日在江苏省苏

3、州工商行政管理局注册登记，领取了注册号为 320500400029039 的企业法人营业执照，注册资本为 36,000 万元，住所为江苏省苏州新区向阳路 1 号。2010 年 1 月，公司名称变更为莱克电气股份有限公司。2015 年 4 月，经中国证券监督管理委员会下发的“证监许可2015709 号”文核准，公司于 2015 年 5 月完成首次公开发行股票并在上海交易所上市，股票代码：603355。三、社会责任履行情况（一）保护股东权益 公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则等法律规章的要求，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、相

4、互制衡、独立运作。严格执行三会议事规则及 2015 年度社会责任报告 2 相关制度，完善内部控制制度，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，切实保障全体投资者的合法权益。2015 年，公司召开 2 次股东大会、13 次董事会、8 次监事会。对公司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营决策、主要管理制度的制订作出了有效决议。（二）公司治理 公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。公司已经制定了健全的股东大会议事规则、董事会专门委员会议事规则。对会议的召开与通知、临时股东大会的召集程序、提案、出席会议及委托代理人出席的手续、议案表决、决议公

5、告及相关文件的签署事项进行了明确规定。报告期内，根据公司实际情况，对董事会专门委员会议事规则、股东大会议事规则、募集资金管理办法进行了修订。（三）加强投资者管理，提升信息披露水平 报告期内，公司披露 2 份定期报告、73 份临时公告，并同时在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报上披露，使广大投资者能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。为增进投资者对公司的了解和认同，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程的规定,公司认真执行投资者关系管理制度，高度重视与投资者的沟通，对各投资人的邮件、来电问询，在确保股东平等获取信息的

6、原则下，积极解答反馈。公司认真执行投资者及机构调研的接访流程、内容范围，既让投资者了解公司生产经营状况，又保证信息披露守法合规，切实保护投资者特别是中心投资者的权益。（四）实施积极的利润分配政策回报股东 公司在保护投资者权益的同时，注重股东回报，制定合理的利润分配政策，积极现金分红，实实在在回报股东，确立股东特别是中小股东对公司发展的信心。根据证监会发布的上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关要求以及公司章程中有关利润分配条款的规定，并经公司于 2015 年 6 月 18 日召开了 2014 年年度股东大会，会上审议通过了关于公司 2014 年度利润分配方案的议案，以 2015 年