西藏珠峰：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/143 公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司西藏珠峰资源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2012019 9 年年 4 4 月月 2929 日日2018 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体

2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄建荣黄建荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张树祥张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张树祥张树祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普

3、通合伙）审计确认，2018 年度母公司实现税后净利润852,530,310.03 元，加上年初未分配利润 54,361,636.76 元，减去 2018 年半年度利润分配（每10 股派 6 元现金）391,804,357.80 元，提取法定盈余公积 85,253,031.00 元，年末可供股东分配的利润为 429,834,557.99 元。年末母公司所有者权益为 1,499,825,701.37 元，资本公积为268,676,215.89 元；合并报表所有者权益为 2,172,240,958.08 元，资本公积为 22,364,488.69元。董事会提议：以截至 2018 年 12 月 31

4、日的总股本 653,007,263 股为基数，向公司全体股东：每 10 股送红股 4 股，派现金红利 0.4 元（含税）。本次不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润留待以后年度进行分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在

5、本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、

6、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 2018 年年度报告 4/143 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我司、公司、本公司、西藏珠峰 指 西藏珠峰资源股份有限公司 塔城国际/控股股东 指 公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司 海成资源 指 塔城国际的控股股东上海海成资源（集团）有限公司 塔国/塔吉克 指 塔吉克