西藏珠峰：2024年年度报告.pdf

1、西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告1/191公司代码：600338公司简称：西藏珠峰西藏珠峰资源股份有限公司西藏珠峰资源股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告2/191重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄建荣黄建荣、主管会计工作负责人主管会计工作负责人赵建雄赵建雄及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）赵建雄赵建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会建议公司 2024 年度股利分配

3、预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司 2024年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外

4、提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他适用 不适用西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告3/191目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.28第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.48第六节

5、第六节重要事项重要事项.49第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.64第九节第九节债券相关情况债券相关情况.65第十节第十节财务报告财务报告.66备查文件目录载有公司法定代表人签字和公司盖章的2024年年度报告全文和摘要。经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。经审计机构签署的审计报告原件。报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告4/191第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

6、常用词语释义西藏珠峰、公司、本公司指西藏珠峰资源股份有限公司塔城国际、控股股东指公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司海成资源指塔城国际的间接控股股东上海海成资源（集团）有限公司塔国、塔吉克斯坦指塔吉克斯坦共和国阿根廷指阿根廷共和国塔中矿业指公司在塔国的全资子公司塔中矿业有限公司珠峰国贸指公司全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司珠峰香港指公司控股的（持股 87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（Tibet Summit Resources HongKong Limited）NNELH指NNEL Holding Corp.（未视新能控股有限公司），珠峰香港的全资子公司LithiumX、LIX、