永创智能：2019年年度报告摘要.PDF

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1、 1/15 公司代码：603901 公司简称：永创智能 杭州永创智能设备股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2/15 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

2、确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 天健会计师天健会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司 2020 年 4 月 17 日召开的第

3、三届董事会第二十八会议审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。按照截止本报告出具日的总股本（439,389,026 股）、已回购的库存股数量（8,376,704 股）计算，预计 2019 年度派发现金红利总额为 30,170,862.54

4、 元。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永创智能 603901 无变更 可转换公司债券 上海证券交易所 永创转债 113559 无变更 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彩芹 耿建 办公地址 杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号 杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号 电话 0571-28057366 0571-28057366 电子信箱 IR IR 3/15 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 （一）公司的主营业务及产品情况 公司一直从事包装

5、设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。公司包装设备、软件及配套包装材料主要应用于液态食品、固态食品、医药、化工、家用电器、造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。目前，公司主要的包装设备产品覆盖成型填充封口系列设备、缠绕捆扎码垛系列设备、贴标打码系列设备和智能包装生产线 4 大产品系列，为下游行业客户提供 40 余个产品种类、400 多种规格型号的包装设备，形成较为完整的产品体系。主要产品包括：类别类别 系列系列 产品种类产品种类 包装设备 成型填充封口系列设备 灌装封口机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立

6、式包装机、纸箱成型机、开箱机、纸盒成型机、热收缩机、收缩包装机、装盒机、装箱机、封箱机、胶带封箱机、纸片装箱机、纸箱包装充填机、泡罩包装机 缠绕捆扎码垛系列设备 全自动捆扎机、半自动捆扎机、手提打包机、堆码机、码垛机、卸箱机、卸瓶机、缠绕机、裹包机、输送线、码垛机器人 贴标打码系列设备 贴标机、喷码机 智能包装生产线 应用于液态食品（牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品）、固态食品、医药、化工、造币等行业领域的智能包装生产线 包装材料 包装带和包装膜 PP 捆扎带、PE 拉伸膜 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司用于包装设备生产的主要原材料包括电气元器件、钢材和机械元件，其中电气元器件主要包括