永创智能：2024年年度报告.pdf

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1、杭州永创杭州永创智能设备股份有限公司智能设备股份有限公司证券证券代码：代码：603901603901转债代码：转债代码：1 1136541365420242024 年年度报告年年度报告二零二二零二五年五年四四月月杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告2/216公司代码：603901公司简称：永创智能转债代码：113654转债简称：永 02 转债杭州永创智能设备股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告3/216重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗邦毅罗邦毅、主管会计工作负责人主管会计工作负责人斯丽丽斯丽丽及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人

3、员）李海燕李海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案为：以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购

4、专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。按照截止本报告出具日的总股本（487,719,281股）、已回购的库存股数量（7,635,000股）计算，预计2024年度派发现金红利总额为7,201,263.27元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的46.22%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序

5、对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示无十一、十一、其他其他适用 不适用杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告4/216目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.28第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.40第六节第六节重要事项重要事项.42第七节第七

6、节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.64第九节第九节债券相关情况债券相关情况.65第十节第十节财务报告财务报告.67备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。（二）报告期内在上海证券交易所网站及证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告5/216第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词