海南高速：2018年年度报告.PDF

1、海南高速公路股份有限公司海南高速公路股份有限公司HAINANHAINAN EXPRESSWAYEXPRESSWAY CO.,LTDCO.,LTD20182018 年年年度报告年度报告2019 年年 4 月月2018年年度报告1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曾国华公司负责人曾

2、国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘治国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘治国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名夏亚斌董事因公出差曾国华本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险

3、认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年末总股年末总股本本988,828,30

4、0 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元元（含税含税），送红送红股股 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。2018年年度报告2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节 重要事项重要事项.32第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56第八节第八节 董事、监

5、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57第九节第九节 公司治理公司治理.64第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72第十一节第十一节 财务报告财务报告.73第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.2072018年年度报告3释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所省交通厅指海南省交通运输厅省公路局指海南省公路管理局公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司海南交控指海南省交通投资控股有限公司海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司立信所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南海汽指海南海汽运输集团股份有限

6、公司海汽琼海分公司指海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司东坡置业指海南儋州东坡置业有限公司广告公司指海南高速公路广告有限公司海控小额贷指海南海控小额贷款有限公司三亚圣林指三亚圣林实业有限公司高速地产公司指海南高速公路房地产开发公司2018年年度报告4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称海南高速股票代码000886股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海南高速公路股份有限公司公司的中文简称海南高速公司的外文名称（如有）Hainan Expressway Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HEC公司的法定代表人曾国华注册地址海