永创智能：2019年年度报告.PDF

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1、 杭州永创杭州永创智能设备股份有限公司智能设备股份有限公司 证券证券代码：代码：603901603901 债券代码：债券代码：113559113559 2012019 9 年年度报告年年度报告 20202020 年年 4 4 月月2019 年年度报告 2/206 公司代码：603901 公司简称：永创智能 债券代码：113559 债券简称：永创转债 杭州永创智能设备股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 二零二零年四月二零二零年四月 2019 年年度报告 3/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内

2、容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师天健会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗邦毅罗邦毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋东蒋东飞飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管

3、人员）斯丽斯丽丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2020年4月17日召开的第三届董事会第二十八会议审议通过，公司2019年度利润分配方案为：以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已

4、回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。按照截止本报告出具日的总股本（439,389,026 股）、已回购的库存股数量（8,376,704股）计算，预计2019年度派发现金红利总额为30,170,862.54元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供

5、担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先

6、股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.206 2019 年年度报告 5/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 永创智能、公司、本公司 指 杭州永创智能设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 美华包装 指 浙江美华包装机械有限公