山东高速：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/247 公司代码：600350 公司简称：山东高速 山东高速股份有限公司山东高速股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/247 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计

2、师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赛志毅赛志毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕思忠吕思忠 总会计师：周亮总会计师：周亮 及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）陈芳陈芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年

3、度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,043,591,513.37元，其中：母公司实现净利润为人民币2,719,520,386.47元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金271,952,038.65元，剩余未分配利润为2,447,568,347.82元。母公司2019年度累积可供分配利润为16,060,156,315.89元。公司拟以2019年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）,共计分配1,828,243,025.66元，剩余未分配利润619,325,322.16元结转以后年度分配。2019年度不进行资

4、本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司声明，本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等“前瞻性陈述”不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。本公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改；本公司及其任何员工或联系人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、

5、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告“经营情况讨论与分析”部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/247 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节

6、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.247 2019 年年度报告 4/247 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、公司、山东高速 指 山东高速股份有限公司 山东高速集团、高速集团、集团公司 指 山东高速集团有限公司 招商局公路、招商公路、招商局华建 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司