卓越新能：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/186 公司代码：688196 公司简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司龙岩卓越新能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质

2、性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。(一一)容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶活动叶活动、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何正凌何正凌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓可可邓可可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以2019年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金7.20元（含税），共派现金86,400,000.00元。公司不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经2019年度股东大会审议批准。六、六、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 七、七、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者

4、注意投资风险。八、八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/186 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况

5、.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.186 2019 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/卓越新能 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 福建致尚 指 福建致尚生物质材料发展有限公司，公司全资子公司 厦门卓越 指 厦门卓越生物质能源有限公司，公司全资子公司 卓越生物基 指 龙岩卓越生物基材料有限公司，公司及子公司福建致尚共同投资设立的公司 卓越投资 指 龙岩卓越投资有限公司，公司控股股东 香港卓越 指 香港卓越国际控股有限公司（香港卓越国際控股有限公司），公司参股股东 卓越化

6、工 指 福建省龙岩市卓越化工有限公司，公司实际控制人控制下的公司 生物柴油 指 以动植物油脂或废油脂为原料，由甲醇或乙醇在催化剂作用下经酯交换或酯化反应制成的脂肪酸甲（乙）酯即生物柴油，可代替化石柴油的再生性燃料，是生物质能的一种 脂肪酸甲酯 指 是动植物油脂或废油脂在催化剂作用下与甲醇酯交换或酯化的产物，是目前国际市场通用的生物柴油产品的化学名称，也是我国生物柴油国家标准的产品成分定义 废油脂 指 废动、植物油，主要包括煎炸油、潲水油、地沟油、酸化油、陈化油等 生物酯增塑剂 指 环保型增塑剂的一种，公司在增塑剂市场的主要销售产品 天然脂肪醇 指 原料来源于动植物油脂，具有 8 至 22 碳原