克来机电：2019年年度报告摘要.PDF

1、2019 年年度报告 1/11 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2019 年年度报告 2/11 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事

2、会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了 关于公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案，具体内容如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 188,037,282.20 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 17,576.00 万股，以此计算合计拟派

4、发现金红利 3,005.50 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30%。2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 17,576.00万股，本次转股后，公司的总股本为 24,606.40 万股。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 克来机电 603960 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹卫红 丁美玲 办公地址 上海市宝山区罗东路1555号 上海市宝山区罗东路1555号 2019 年年度报告

5、3/11 电话 021-33850028 021-33850028 电子信箱 kelai.jidiansh- kelai.jidiansh- 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）主要业务公司的产品主要为柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务，主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域；从设备功能上看，产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。2018 年初，公司完成对上海众源的收购，主营业务新增汽车发动机配套零部件的研发、生产和销售，产品增加了燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等。公司主要产品类别及对应用途如下：产品类别 用途 产品图示 柔性自动化装备与工

6、业机器人系统应用 柔 性 自动 化 装备 针对客户产品的自动化生产需求，按照客户对产品的加工制造工艺和流程的要求，针对某几个或某一类产品的单机工艺装备或生产流水线，通过自动输送及其他一些辅助装置按工序顺序将各种工艺装备连成一体，并通过液压系统、气压系统和电气控制系统将各个部分动作联系起来，使其按照规定的程序自动地进行工作。从设备功能上看，公司主要产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等；从下游应用上看，产品主要应用于汽车电子和汽车内饰领域，并逐步拓展至新能源、电子、机械、食品、物流、医疗器械等领域。工 业 机器 人 系统 集 成与应用 主要由工业机器人及其周边系统组成，即以机器人作为设