国发股份：2019年年度报告.PDF

1、北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 1/163 公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发海洋生物产业股份有限公司北海国发海洋生物产业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 2/163 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘利斌潘利斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹志波尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,772,938.14 元，2019 年末累计可供投资者分配的利润为-440,849,677.57 元，2019 年末资本公积金为 587,270,873.85 元。根据公司章程第二百二十一条现金分红的条件之一为“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”因公司累计未分配利润为负数，未达到现金分红要求。经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、环保风险、质量控制风险、市场竞争加剧的风险、应收账款风险、投资风险等，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。十、十、

5、其他其他 适用 不适用 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 3/163 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.163 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除

6、非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 两票制 指 药品从生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。国发海洋生物制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司 深圳研发