内蒙一机：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/200 公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司内蒙古第一机械集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董

2、事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王洪亮 因工作原因 戈德伟 独立董事 赵杰 因工作原因 邓腾江 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李全文李全文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李健伟李健伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪刚洪刚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审

3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所审计，公司 2018 年实现归属母公司所有者的净利润 53,379 万元。董事会提议2018年度利润分配预案：公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为53,379万元，拟以公司总股本1,689,631,817股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.32元（含税），共计派发现金股利5,406.82万元。不实施资本公积金转增。根据军队装备由传统机械化向信息化、智能化转变的需求，公司研发投入逐年加大，特别是加大了在智能化先进制造工艺方面投入，对资金需求有所增加。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不

4、适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/200 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本

5、报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2018 年年度报告 4/200 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相

6、关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2018 年年度报告 5/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 北方创业、公司、本公司、母公司 指 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司 兵器集团、兵器工业集团、中国兵器工业集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 北方公司 指 中国北方工业公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司 北方机械 指 山西北