内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/199 公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议

2、。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人李全文、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：公司负责人李全文、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月24日召开七届十二次董事会审议通过关于2

3、023年年度利润分配方案议案，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.50元(含税)，以2023年12月31日公司总股本1,702,636,737股为依据测算，预计派发现金红利合计425,659,184.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、

4、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方关联方非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他其他 适

5、用 不适用 公司主营产品涉及国防武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法详细披露产品型号、产销量、销售单价、产品订单等相关数据及新产品研制的进展情况。2023 年年度报告 3/199 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六第六节节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关

6、情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2023 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 内蒙一机、公司、本公司、母公司 指 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 兵器集团、兵器工业集团、中国兵器工业集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理