克来机电：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司上海克来机电自动化工程股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了

2、标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，具体内容如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字2019第 ZA10281 号审计报告确认，公司 2018 年合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润 6,514.84 万元。依照公司法和公司章程等有关规定，公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，拟按照以下预案实施分配：（一）按 2018 年度母公司净利润

3、10%提取法定盈余公积金 437.27 万元；（二）提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 14,755.47 万元；（三）拟以利润分配股权登记日的总股本 13,520 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.97 元（含税），共计派发现金红利 1,311.4 万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 4,056 万股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 17,576万股。该议案尚需提交公司股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

4、上海证券交易所 克来机电 603960 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李南 曹卫红 办公地址 上海市宝山区罗东路1555号 上海市宝山区罗东路1555号 电话 021-33850620 021-33850620 电子信箱 kelai.jidiansh- kelai.jidiansh- 2 报告期公司主要业务简介 主要业务：1、柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务 公司是智能制造系统解决方案供应商，深耕于柔性自动化装备与工业机器人系统应用，致力于智能制造装备、机器人系统集成核心技术的研究和开发，产品的生产和销售，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。公司以汽车及零部件

5、产业高度自动化柔性生产需求为契机，聚焦高端汽车电子、汽车内饰零部件自动化生产、检测设备领域，与多家国内外大型汽车电子及其他汽车零部件厂商建立战略合作关系，坚持市场渗透原则，积极响应客户需求，日臻完善对客户产品特点与生产方式的理解，深化与核心客户在其产品生产需求、实现方式、更新迭代等各环节领域的战略合作。柔性自动化智能装备（生产线）与工业机器人系统应用业务主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域；从设备功能上看，产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类智能装备（生产线）。2、汽车发动机配套零部件业务 公司于 2018 年 3 月 7 日披露了 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于重大资产

6、重组实施完成的公告，重组完成后，公司业务增加了汽车发动机配套零部件的研发、生产和销售，汽车发动机配套零部件业务主要包括汽车燃油分配器、燃油管、冷却水硬管。经营模式：1、柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务 主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的：公司主要针对下游客户的具体生产要求提供配套的个性化柔性自动化生产设备，产品具有技术含量高、创新程度大、涵盖技术内容广、功能差异化显著等特点，与传统意义上的标准化产品制造业风格迥异。